萧山日报讯 近日,萧山警方持续发力,摧毁了一个特大通信网络诈骗“洗钱”团伙。该团伙专门帮诈骗团伙转账分流赃款,通过蝇头小利,不断吸引下游成员加入。 21岁的小吴(化姓),通过QQ“附近的人”功能添加了一个头像是美女、简介暧昧的陌生账号。对方声称“提供小姐服务”,但要先付定金100元。小吴照办后,对方又要200元见面费,接着又要他支付388元保证金。小吴付款后,却被对方拉黑,他这才发觉被骗,急匆匆向萧山警方报案。 接到受害者的报案后,警方经过缜密分析,发现涉案赃款被多个账号层层转移,这些账号多为个人微信、支付宝账户或者对公账户。而除了本案中的赃款,这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。 警方由此判断,这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙,马上成立了专案组进行调查。通过一个多月的努力,专案组基本摸清了这个团伙的主要成员身份和组织架构,于是果断组织警力开展集中收网行动。民警兵分多路,辗转全国多地,采取严密举措,对嫌疑人进行分批抓捕。 团伙主犯金某到案后,交代了他的“发家史”。原来,金某在国外打工时,接触到了境外洗钱团伙并加入其中。回国后,他找来冮某等人为下家,再由他们通过建群拉人等途径,各自发展下线,找来一大批个人或者对公账户。 通过这些账户接收、转账诈骗赃款后,团伙成员从中抽取1%至20%不等的好处费。诈骗来的赃款通过层层转移“清洗”,最后汇集到上游团伙主犯金某、冮某等人处,再由其提供给诈骗集团。 令人唏嘘的是,该团伙中不乏抱有侥幸心理的年轻人,嫌疑人王某就是其中之一。虽然明知是诈骗赃款,但是在利益的驱使下,她还是决定和金某合作,并发动圈子里的网络主播、游戏代理参与。在被警方抓获前,她已做了50万元左右的单子,获利1万元左右。 “为了这点小钱,把自己搭进去,现在真是后悔死了。”面对民警的讯问,王某流下了悔恨的眼泪。 目前,到案的36名团伙嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施,主犯金某、冮某等人已被逮捕。警方初步查明涉案金额达500余万元,具体情况还在进一步侦办中。 |