浙江警方“断卡”行动一个月抓获嫌疑人3890人缴卡近20万张

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2020-11-26 07:50:17杭州网

银行转账实施新规后

洗钱出现新模式

丽水云和警方发现，在云和境内，有多个嫌疑人从事开办贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪活动，并利用收购的银行卡为网络诈骗、赌博等犯罪团伙进行洗钱犯罪。

10月27日，在丽水市公安局领导指挥下，云和警方开展集中收网行动。一举捣毁非法买卖“两卡”、帮助境外洗钱窝点3个，抓获犯罪嫌疑人20名，涉案资金流水高达两亿元。

此次行动，是丽水市首次大规模“断卡”集中行动！

今年7月1日，银行转账新规开始实施，个人账户单日转账金额超过10万元将被银行监管，致使网络赌博犯罪集团上亿元赌资无法顺利地、快速地转移。

在案子侦破过程中，警方发现一个全新的洗钱模式。

据介绍，犯罪集团利用黑客技术，制作木马程序，自动运行手机银行App，实现了同时运行上百甚至上千个银行手机App账户，在几秒内快速分散转移百万元涉案资金。

警方发现，团伙为多个赌博网站提供资金结算服务，赌徒在网络赌博平台赌博，输掉赌资少则数千元，多则上万，因此滋生了更多的非法网络贷款、网络诈骗等犯罪，严重危害社会秩序。

来源：都市快报作者：通讯员吴晶晶陈谊首席记者杨丽编辑：高婷婷责任编辑：方志华

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银行转账实施新规后洗钱出现新模式丽水云和警方发现，在云和境内，有多个嫌疑人从事开办贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪活动，并利用收购的银行卡为网络诈骗、赌博等犯罪团伙进行洗钱犯罪。“洗钱”犯罪呈现年轻化金华兰溪警方也是从一起网络贷款诈骗案件入手，发现涉嫌非法收购、租借银行卡的团伙。警方发现，团伙为多个赌博网站提供资金结算服务，赌徒在网络赌博平台赌博，输掉赌资少则数千元，多则上万，因此滋生了更多的非法网络贷款、网络诈骗等犯罪，严重危害社会秩序。