黑市上“三件套”价格水涨船高 温岭警方破获的这起案件，也与“跑分平台”有关。 通过对境外某网络赌博平台进行研判，警方发现这一平台属于东南亚某国某集团。集团有一家大酒店，酒店内设实体赌场，员工1600多人，且多雇佣中国籍工作人员。除实体赌场外，平台还租用了境外服务器，通过数家网络赌博平台互相推广，由实体赌场员工及网络客服招揽参赌人员及平台代理人员，并在境外遥控指挥，由境内主要头目具体实施平台代理和资金流转操作。 通过4个多月的侦查，警方挖出一个层级清晰、境内外勾结、涉案人员多达5万余人、涉案资金高达数十亿的犯罪团伙。 截至11月20日，共抓获非法开办贩卖“两卡”等涉嫌帮助信息网络犯罪人员134名。 据警方调查，此案中，有一个专门代收代发银行卡、手机卡、银行卡U盾“三件套”团伙。 这个团伙就是境外“跑分平台”在国内的“代理”，也叫“跑分工作室”，他们为了给“跑分平台”流转赌博资金，需要大量账户，所以他们从卡商手中收购“三件套”。 随着打击力度加大，黑市上，“三件套”价格也水涨船高，卡商收购价在600-2000元，他们再加价50%卖给“跑分工作室”。卡商也有一、二、三级，每个层级逐步加价，比例也在50%左右。 对“跑分工作室”来说，他们收取赌博网站流转资金5‰的抽成。 而他们给诈骗集团提供“三件套”帮助资金流转，虽然收益更高一些，但也有风险，诈骗案一旦案发，受害人报警，警方紧急冻结止损，比如原来诈骗团伙要骗30万，受害人报案后，警方采取一系列措施把账户冻结了，这笔钱要“跑分工作室”承担。 “洗钱”犯罪呈现年轻化 金华兰溪警方也是从一起网络贷款诈骗案件入手，发现涉嫌非法收购、租借银行卡的团伙。 今年10月11日，兰溪市民何某报案，称其在某贷款网站上填写个人信息后，当晚便接到电话问其是否需要贷款。何某添加对方微信，“客服专员”以开通会员、收取手续费等名义，多次要求何某往指定银行账户转账汇款，后发现被骗。 办案民警发现受害人的钱最后流到了洗钱团伙手中。 11月5日，警方在河南许昌一举捣毁这一洗钱团伙。侦查员发现参与洗钱的群体，年龄呈现低龄化趋势。这次抓获团伙成员10人，都是90后，其中96后8人，他们通过开办POS机，收购、租借他人银行账户，从中抽头，非法获利。 非法卡商和“羊毛党”勾结 去年12月，衢州龙游警方发现有人搭建了一个“钱来发发”软件在网络上售卖。 嫌疑人姓祝，这一软件是专门为“羊毛党”（通过各大网络平台的漏洞，批量注册骗取各大平台奖励）提供服务的。 经研判，上述平台累计注册“卡商”账号2万余个，交易实名手机号码760万余条，各类公民个人信息1000余万条，总流水达4445万元。 警方继续梳理并落地嫌疑人1600余人，发起全国集群战役（20多个省市），连根斩断了这一特大网络“发卡平台”黑灰产业链条，坚决地遏制了电信网络犯罪高发态势。 此案扣押猫池设备492台。猫池就是一种可以同时管理多数量手机卡的群控设备，平常我们的手机只能插一张或者两张手机卡，一个猫池一般可以16到128张卡不等，它的特点就是集成化、批量化。此案中，如果有100张手机卡，要注册App软件新用户，只需要将100张卡插入猫池，100张手机卡就可以一起发送注册验证请求，并一起收回验证码。 犯罪嫌疑人曹某20出头，一次偶然的机会发现可以利用“发卡平台”上购买的手机号和验证码大量注册App新用户牟利，非法获利2万余元，涉嫌诈骗罪。 | 
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