三个地下钱庄团伙是宗族式犯罪

专案组发现，这些空壳公司主要通过揭阳的三个地下钱庄团伙进行外汇交易。

这三个团伙分布在揭阳三个村里，三个村紧挨着的，这几个村的人，大部分姓魏。和电视剧《破冰行动》里一样，是宗族式犯罪团伙。

专案组发现，每个团伙都控制大量的人头账户，账户每天的进出资金量巨大。

揭阳企业在收到外汇后，结汇至法人代表账户，再汇到中转账户，最后通过大型分发账户汇往义乌的地下钱庄或者商户。

专案组找到了这些团伙所分别对应的各个在义乌的地下钱庄。至此，三个“揭阳-义乌”犯罪链条被发现。

在这起大案中，以往的“外汇黄牛”不再是单打独斗的小个体户，也都发展成了有一定规模的“公司”，也开设有离岸账户，形成有一定规模的“地下钱庄”。

义乌商户为了生意方便，有的在银行开设了离岸账户，用于外汇结算，因为商户嫌手续繁琐、到账时间慢和汇率波动等，所以就把外汇卖给了给“地下钱庄”，可以赚到汇率差。

“地下钱庄收到外汇后，这样就有一个一个巨大的外汇供给市场，广东揭阳的一些企业，需要外汇结汇凭证，想骗出口退税，所以有了大量购买外汇的需求，形成了另一个外汇需求市场。”

地下钱庄就从中撮合交易非法牟利。

在这个犯罪链条里，专案组还发现上游有骗取出口退税、虚开增值税专用发票、洗钱等犯罪行为。

退税申报的三个必备条件是结汇、报关、专票，专案组发现揭阳的犯罪团伙，除了向义乌地下钱庄购买外汇外，还通过中介购买报关数据和增值税专用发票，用以骗取国家出口退税补贴，骗税金额高达2亿多元。

地下钱庄犯罪向上滋生了骗取出口退税、虚开增值税专用发票等上游犯罪，大肆侵占国家税款，严重扰乱国家的发票、出口报关、工商登记等多种管理秩序；同时由于其本身的不合法性，向下蕴藏了部分涉黑涉恶案件，危害巨大。

今年5月9日，在公安部经侦局、国家外汇管理局、人民银行杭州中心支行、浙江省公安厅经侦总队及金华市公安局的现场指挥下，武义警方出动110多名警力，在浙江、广东、山东、福建四省同时行动实施收网，共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人；冻结各类涉案资金账户600多个，冻结涉案资金1.6亿多元。

日前，此案经武义警方侦查终结，34名涉案人员已被移送检察机关审查起诉。

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