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非法集资530亿!“三三”系集资诈骗案一审宣判!
2020-05-09 07:42:48杭州网

都市快报讯 昨天上午10时,杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案,对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑,对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚,并处剥夺政治权利及没收财产、罚金,还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚,责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元,按损失比例发还各损失的集资参与人。

经审理查明:2015年3月至2018年5月,王文俊在不具备资金兑付能力的情况下,伙同王文澜等人,先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等等数十家公司(以下简称“三三”系公司)并由王文俊实际控制,以“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子,雇用平台操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。

非法集资的具体模式主要有三类:

一是线下实体招揽加盟商骗取资金。

2014年2月至2016年4月期间,王文俊等人通过“三三”系公司各地市场运营人员,以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传,以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商,骗取加盟费。

二是线上玉石资产证券化交易骗取资金。

2014年6月,王文俊在嘉兴成立讯通公司;2015年7月,通过讯通公司运行宝利来平台。

在未取得金融交易资质的情况下,将平均价值仅为100元/件左右的岫玉单件包装成原始资产包,由玉茶坊和湖北玉子春秋两家关联公司先后以2000元或3000元的初始单价,在一级市场发售并收取认购款,再将原始资产包作为交易标的吸引会员入金开展网上玉石订单交易,收取买卖双方千分之三的交易手续费。

三是网上商城充值和开店骗取资金。

2016年12月,为骗取资金兑付宝利来平台会员出金,王文俊等人联系他人在杭州萧山成立易通公司,设立易通商城网上交易平台,以充值返利的高额回报非法集资。

同年8月,为兑付易通商城积分和宝利来平台会员出金,王文俊等人上线运行新版易通商城,以无风险开店、不盈利全额返还现金的承诺为诱,吸引会员用现金、宝利来账户资产、易通宝积分在新版商城投资开店,继续骗取资金。

各被告人在明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,分工合作、相互配合,共同实施上述犯罪。

王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发,造成15万余人的资金170亿余元不能归还。

案发后,公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

此外,法院还查明赵小龙犯伪造国家机关证件罪的事实。

杭州市中级人民法院认为,被告人王文俊伙同被告人王文澜等人,以非法占有为目的,以高额回报为诱饵,在明知集资模式不可持续、无实际兑付能力的情况下,通过线下实体加盟、线上金融和网上商城的方式,使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;赵小龙伪造人民警察证,其行为还构成伪造国家机关证件罪。

各被告人实施的集资诈骗行为,犯罪数额特别巨大,造成境内外集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。

法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

来源:都市快报    作者:记者 林琳 通讯员 钟法    编辑:郑海云    责任编辑:方志华
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