买断邮票做庄家

接下来，会有一个战队“副组长”扮演的客服，出面教大家怎么注册怎么使用交易账户，所注册的平台就是河北滨海大宗商品交易市场的交易平台。

等“小白”陆续进场，“大师”就出面告诉大家，跟他买哪张邮票。刚一开始，邮票连续几天涨停板。

余华介绍，在大家进仓买邮票前，也就是前面布局的同时，这只邮票的交易价格已经被拉升到远远高于邮票面值，如某题材的邮票一版连票，面值30元，“滨海大宗”有30万张的存量，“浙江华恩”就买断这一品种邮票。“浙江华恩”再拿出其中5万张，自己暗箱操作（按照交易平台设限，每天交易品种的涨跌幅不能超过10%），“浙江华恩”自己卖自己买，每天涨停，最终把邮票价格拉升到300元一张，成了他们在受害人身上骗到的第一桶金。”

浙江华恩是坐拥25万张邮票的大庄家，哪怕小白们全部拥有5万张，也始终玩不过庄家，庄家想涨就涨，想跌就跌。

据调查，截至案发前，“浙江华恩”前后在河北滨海大宗商品交易市场花了900万元，买断了13个品种的邮票。

注定赔光的结局

“大师”推荐的邮票，开始几天会涨一点，如果他说第二天会跌，也真的会跌。几次下来，“小白”们都已深信不疑，当把手上所有资金都放进去时，邮票开始跌了！

这时，“大师”会借口政策调整等，让大家补仓。

当然，也有开始赚了一些钱后迅速离场的，但对“浙江华恩”来说毫发无损。因为所有的钱都在盘里，赚的是亏钱人的钱，而所有进场的人都是高位进仓，已经被“浙江华恩”割了第一茬“韭菜”。

从调查看，很多“小白”是在400多元一张邮票的超高位进场，最后跌到了七八十元，心灰意冷离开直播间。

当然，也会有人亏损后在直播间质疑“大师”，一旦如此，就会瞬间被踢出直播间，或者由业务员发“水军帖”，把质疑“沉下去”。

而“大师”的课开始逐步减少，到最后，他会很无奈地说“既然大家不信任我，我就不来讲课了”，随后真的消失。

然后，新的一拨受骗者被拉进直播间，“大师”又改了名字，再次出现。

“浙江华恩”还设立了专门的系统，对新拉来的人的身份逐一审核，一旦发现是以前的“残余分子”，立刻踢出。

每个操盘手上的银行卡密码都在保险箱

抓获的诈骗团伙成员中，共有11个操盘手，分两个小组，操盘手根据指令，做与受骗人反向的操作。

涨还是跌，他们都得听讲师团队队长张某的。张某30多岁，戴眼镜，长相斯文，像个学者。

在直播间讲课的“大师”，是骗局里的“讲师”角色。抓获12个讲师，队长是张某。

张某每天根据盘面走势，大盘行情涨或跌到什么程度，都由他控制。“300元进场，一直拉到700元一张，看看资金都进来了，就开始跌，跌到底了，再往回拉升一点”，专案组民警说。

有时，他还会让操盘手故意导致平台崩溃，让大家取不出钱来。

被榨干的进场资金，最后都进了“操盘手”的账户，每个操盘手上有很多银行卡，但密码都被锁进了保险箱，而保险箱只有“浙江华恩”的老板符某才能打开。

在这条犯罪利益链中，基层的业务员除了2000元底薪，还能按进场资金的1%提成作为奖金。

每次当有资金进场，稳住受害人进场资金后，业务员就可以拿到提成。

普通讲师和操盘手都是拿固定工资，而张某到案发前，已拿到300多万元的“奖金”。

从调查情况看，“浙江华恩”此次出事前已经开始打算转行做茶叶交易了。幕后老板符某是海南人，之前做过白银交易，后来才开始慢慢改做邮票。

“浙江华恩”把15000多人拉进了炒邮票骗局，从中非法获利10多亿元，被用于投资诸如电影、酒业等方面，还花了七八千万元买了义乌一块地，并在山西太原、内蒙古等地注册了多家“空壳”公司，主要是为了争取到“滨海大宗”交易平台的各种注册的号码段，他们公司的员工也注册在其中，这样一来，被蒙骗进场的“小白”会看到不断有人进场……

邮币卡交易是新型诈骗

余华分析，此案中，邮币卡（邮票、纪念币、纪念卡）交易的本质，是一种新型诈骗手段。

警方进一步调查发现，“滨海大宗”有2000家会员公司，但大部分公司和“浙江华恩”一样，都是空壳公司。

在破获这起大案的基础上，2017年7月，公安部牵头成立7.19滨海大宗邮币卡诈骗案专案组，全国警方联手出击，联合打击。

“滨海大宗”又称河北邮币卡交易中心，2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后，它于当年10月开始转型交易邮币卡，并且后来居上，一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。

到去年停盘整顿前，“滨海大宗”共上线了近300只邮票和纪念币，至今依然还在整顿期间。现在还有网友不断发新帖，说自己被人拉到该市场交易邮票，最后钱没了。

截至2017年底，各地邮币卡电子交易平台约有120家。监管部门说，现在，邮币卡交易的发售模式与证券发行上市类似，但是产品上市数量极少，且大多封闭运行，藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作，价格严重脱离实际，实物交收比例不高。这些暗中操纵价格、买断邮票、庄家与散户对弈等行为都是违法犯罪行为。