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买卖对公账户300多个洗钱 两犯罪团伙被一锅端
2020-05-08 07:46:47杭州网

萧山日报讯 通过网络诈骗捞到大把大把的“票子”,却见不得光,如何“洗白”转为合法资产?两个买卖对公账户的团伙不失时机地提供了帮助,他们分工明确,形成了一条完整的利益链,结果被警方连锅端。

“这个诈骗团伙够狡猾,想到用这种方法洗钱。”近日,警方在调查一起平台投资类网络诈骗案件的过程中,发现涉案资金往来大多采取对公账户流转,手段比较隐蔽,给破案带来了一定难度。

刑事犯罪研判中心民警章锋吉、陈一鸣却像发现了“宝藏”,循着线索往下深挖,发现一伙人专门通过买卖对公账户协助通信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙转移赃款。

4月12日,专案组出动百余名警力在萧山多地集中收网,抓获42名嫌疑人,当场缴获大量涉案公章、营业执照、对公账户结算卡。

首战告捷,后面还有“大鱼”——专案组进一步侦查,又一个隐藏在本地的买卖对公账户团伙浮出水面。

4月21日凌晨,刑侦大队会同钱江世纪城派出所、戴村派出所在萧山义桥、钱江世纪城,以及滨江区等地行动,抓获10名犯罪嫌疑人,现场查获公司营业执照50余套,银行U盾100余个,手机、手机卡一批,以及现金人民币、美金、港币若干。

同时,专案组进一步扩大侦查范围,分赴浙江多地实施抓捕。目前,共抓获涉案人员79人。

落网人员中,有的很后悔:“当初看到半个月3000元还包吃住的招聘广告,没想到做这个是犯法的,成了他们的帮凶……”

第一个犯罪团伙以江西人魏某、黄某某、陈某等人为首,经常在QQ群、兼职网站上到处发“招募电商伙伴”“15天,3000元,包吃住”等广告,招募文化程度不高、法律意识淡漠的打工者或社会闲散人员。这些人上门后,只需提供自己的身份证件等材料,之后团伙成员联系中介代办、签合同、整文件、办营业执照。最后,拿着证明材料前往银行开对公账户。

这种账户有啥用?包括对公账户、营业执照、U盾、手机卡在内的一整套资料,平均售价1.5万元!这些账户通过层层转卖,最终流向诈骗、赌博犯罪团伙及其他不法分子手中。

第二个犯罪团伙以福建人谢某某、刘某某为首,他们以萧山为“大本营”,遥控指挥全国各地的“蛇头”,由“蛇头”在当地招揽人员办卡,套路都是一样的。当然,下场也一样。

警方透露,犯罪团伙还勾结本地一些代办公司和银行工作人员,等“蛇头”拿到办卡人录制的“本人同意委托”视频及相关材料后,便通过相关渠道办理对公账户。

目前,已初步查明两个犯罪团伙制作的对公账户300余个,涉案金额3000余万元。

来源:萧山日报    作者:记者 郭庚新 通讯员 项韦莉    编辑:郑海云    责任编辑:方志华
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