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义乌这家套路贷公司给4000多人贴了标签
2018-09-07 09:36:14杭州网

“他们终于被抓了!”

听到套路贷团伙成员落网,90后小慧(化名)终于可以从噩梦中解脱出来。

这个噩梦,长达近60天,她身边的人也未能幸免。

家里突然来了殡仪馆的运尸车 紧接着有人莫名其妙送花圈

王女士是台州临海市桃渚镇人,刚过完春节没多久,家里就莫名其妙发生怪事。

3月14日上午,一家搬家公司突然开车到她家,说来搬家。

王女士有些纳闷,自己压根没有打过搬家公司电话呀。

三天后,更诡异的事发生了:上午,殡仪馆一辆车开到王女士家,说有人让他们来这里运尸体。

王女士连声说呸呸,生气地将殡仪车打发走了。

当天晚上六点,家里又来了两辆黄包车,车上分别载着两个花圈。

送花圈的人说,有人让他们送花圈到这里,货到付款。

正和送花圈的人理论,王女士又接到一个电话,台州一大酒店打来的。

电话中,酒店工作人员向她核实:4月16日是不是确定要订30桌酒席?

接二连三的怪事,王女士被搞得心神不宁、肝火上升,差点昏厥。

到底是谁在背后搞鬼?

跟女儿小慧通了电话,王女士才发觉这些荒唐事,可能都跟女儿一个多月前借的一笔钱有关。

于是,她一家人陪着女儿,一起到桃渚派出所报案。

申请借款3000元后

小慧的生活变得一团糟

这事要从春节前说起。

2月2日,小慧因手头拮据,又不好意思向别人借钱,她就想起前段日子,在QQ上看到过的网络借贷平台广告。

没有多考虑,小慧联系了这家叫“借贷宝”的平台,申请借款3000元,当时约定利息25%。

经过层层审核,扣除750元的平台审核费、服务费以及利息,小慧当天实际到账资金为2250元。

小慧说,在审核时,除了提供个人身份信息、银行支付宝等账户,还要将微信、QQ等好友资料全部导出给对方。

她还按照平台要求,念了一段“已知晓借贷服务条款”的内容,并拍下视频传给对方。

仅仅一个星期后,2月9日,放贷公司就来电话,要求小慧缴纳续期费900元,否则必须全额还款3000元。

她还不出钱来,只好先交了900元续期费。

2月16日,放贷公司又要求她缴纳900元续期费。

小慧没办法,只得又交了900元。

2月23日,是和平台约定的还款日,但这天,小慧拿不出钱来。

一直挺到3月12日,她东拼西凑,终于把3000元借款还清。

她本以为还清本金就没事了,没想到第二天,放贷公司又以她逾期还款为由,要求她再还3000元。

小慧根本无力再还钱,她也认为对方无理,便不再理会。

于是,一连串怪事发生了。

除了此前说的那些,对方还不断电话骚扰、威胁小慧,通过放贷时的手机通讯录,不停地电话骚扰、威胁小慧手机通信录里的联系人。

小慧母亲、表姐,以及她以前在云南工作时的公司老板等人,都受到了电话短信的轰炸。

甚至她所在村的村书记,也被“呼死你”软件电话骚扰。

小慧的生活,变得一团糟,连周围认识她的人,都惶惶不可终日。

警方抓了55人

其中不少人竟是女性

接到报案后,临海市公安局高度重视,民警判断:小慧的遭遇,不可能是一个单一的案件,背后极有可能隐藏着庞大的套路贷违法犯罪团伙。

刑侦、网警、派出所等相关单位立刻成立扫黑除恶专案组,开始了深入调查。

一个月左右摸底调查,专案组迅速锁定了义乌的一家“网络科技”公司。

民警发现,这其实是一家放贷公司,也是一个犯罪集团,他们组成较为严密和固定的犯罪组织,在全国范围内作案,涉及一系列寻衅滋事犯罪活动。

这一团伙通过有预谋、有计划地在网上物色对象,多次实施套路贷诱骗钱财。然后采用恐吓、滋扰等手段暴力催讨债务。

4月26日,临海市公安局组织近百名警力赶赴义乌,将其一网打尽,共抓获55个犯罪嫌疑人。

经查证,这一犯罪集团采用公司化运作,总经理、人事部、业务推广组、审核组、放款组、催讨组、财务部等业务部门一应俱全。

临海市公安局刑侦大队副大队长杨挺说,“乍一看还真以为是家正规的网络公司,内部管理有序、气氛活跃,办公场所到处都能见到各种励志标语。”

令民警吃惊的是,这个犯罪团伙成员中还有不少是女性。

她们主要负责前期的放债推广,用女性的亲和力来放贷,很容易让受害人上套。

夫妻离婚恋人分手

有人被逼疯有人想轻生

“失联的、还着还着死了的、能联系上拒不还款的……”在突击中,民警查获了大量客户档案夹,被分类贴上这样的标签。

看完这些档案,民警很吃惊,像小慧这样的受害人,达4000多人次。

这些客户,有的人因几千块借款,被逼迫得妻离子散,甚至家破人亡。

催收过程中,犯罪嫌疑人会对逾期客户及亲朋好友,进行“常规”的电话轰炸、短信轰炸。

客户不配合,他们就恶意呼叫,通过叫送外卖、叫通下水道、叫送水上门、叫送煤气上门、叫搬家公司服务、叫“白事服务”等软暴力手段催收。

这些被呼叫的公司也沦为受害者,得知真相后叫苦不迭。

还有更恶劣的手段,他们会把女性受害人用软件合成色情照片,群发给亲朋好友,还在网上传播。

“我们在调查中,发现有不少借款女子因此和男友分手的,也有不少和丈夫离婚的。” 杨挺说。

警方进一步调查发现,有一位受害人妻子,因此得了精神分裂症住院治疗。

还有的受害人,不堪其扰,产生了轻生念头。

据调查,2016年2月至2018年4月期间,犯罪嫌疑人任某(男,30岁,浙江义乌人)伙同陈某(女,28岁,系任某妻子)、李某(男,31岁,陕西渭南人)创建某某网络科技有限公司。

公司先后招募申某(男,31周岁,陕西渭南人)等人负责催讨债务,李某(男,21周岁,江西人)等人负责放贷业务,公司员工总计五十余人。

公司经营期间,涉案的受害人达4000多人次,涉案金额3000多万元,从中非法占有1000多万元。

近日,这一犯罪集团中35名成员,因涉嫌寻衅滋事罪被临海公安机关依法移送起诉。这是台州警方移交起诉的首例“套路贷”案件。

来源:都市快报    作者:记者 程潇龙 通讯员 周玲琴 许丽莉    编辑:吴阳杰    责任编辑:方志华
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