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杭州:智慧司法阻击新型网络犯罪
2020-09-16 14:45:52杭州网

聊天记录中的“BC”究竟是什么意思

西湖:察微析疑,改变罪名,提高16亿涉案金额,追诉1人,追回赃款6000余万

“通过严审细查、数据恢复,不仅改变了罪名,使涉案金额提高了16亿元,并追诉1人,追回赃款6000余万元。虽然被告人不认罪,但并不影响他要接受法律的制裁。”日前,得知为网络赌博非法提供资金结算业务的林某案获判,杭州市西湖区检察院检察官裘少波深感自豪。

检察官出庭支持公诉李某某非法经营案

2018年12月,该案移送西湖区检察院审查起诉时,侦查机关调查发现,林某所控制的公司涉嫌为赌博网站非法提供资金结算业务,涉案资金达30亿元。但检察官审查时,林某辩称主观上并不知道资金来源于赌博网站,他不认罪。

为了查清林某等人是否主观明知并厘清资金走向,办案检察官一方面通过技术手段恢复被林某等人删除的数据;另一方面,从林某等人的海量聊天记录中寻找线索。

在筛查聊天记录时,检察官发现了“BC”等字眼。林某等人口中的“BC”就是“博彩”,他们规避了敏感字,并试图通过境外的聊天工具逃避监管。有了聊天记录,加上林某员工的口供,足以证实林某等人主观上是清楚资金性质的。

此外,在林某等人聊天记录中,办案检察官发现,他们都提到了一个叫“老李”的人。根据相关证据,检察官判断“老李”应该为林某的下游,但侦查机关因无法确定“老李”的真实身份,未能将其抓获。

检察官继续深查细究,终于在一个只有3个人的小群中发现了“老李”的踪迹。原来,“老李”为收赌博赢得的钱,把自己的名字和银行卡发到了群里。根据这个信息,侦查机关将李某抓获归案。据李某供认,他作为林某的下游,为赌博网站提供资金结算业务,涉案金额巨大。

检察官审查时还发现了17个相关账户可能涉案,经过数据恢复,证据对比分析,确认这些账户的涉案资金约16亿元。鉴于这17个账户中也有大额资金留存,该院及时建议侦查机关进行查封,冻结了6000余万元。

林某、李某等人既构成开设赌场罪,也构成非法经营罪,应择一重罪判处,故该院以非法经营罪定罪起诉。今年6月,林某被判处有期徒刑十二年零六个月,并处没收个人财产5000万元;李某被判处有期徒刑七年零六个月,并处罚金400万元。至此,一个为网络赌博非法提供资金结算业务高达46亿元的犯罪团伙被彻底摧毁。


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来源:检察日报    作者:方芳、赵云、关巧巧、潘菲、张永睿、陈佩佩、白思静    编辑:郭卫    责任编辑:方志华
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检察官出庭支持公诉李某某非法经营案2018年12月,该案移送西湖区检察院审查起诉时,侦查机关调查发现,林某所控制的公司涉嫌为赌博网站非法提供资金结算业务,涉案资金达30亿元。据悉,此案系两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》出台后,全国首例为网络诈骗犯罪提供微信解封案。杭州市检察院结合全市网络信息犯罪案件的办理情况和网络犯罪分析系统,梳理杭州网络信息犯罪总体特点和变化趋势,发现大数据、小程序、云支付等新型网络工具都可能成为网络犯罪“帮凶”。