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今年骗术升级 五大诈骗套路总结 捂紧钱包别入坑
2020-08-25 07:55:26杭州网

圈套四:以“赚钱”之名,卖力表演钓大鱼

“您好,我是萧山区公安分局宁围派出所民警,您极有可能正遭遇投资诈骗,请立即停止转账操作!”7月7日晚上8点50分,家住宁围街道的小郑正满心欢喜地准备将刚到手的25万元货款充值进某投资App,并幻想着随之而来的“高回报”,突然接到了警方的电话。

这个预警电话,暂停了她即将转账的手指动作,也将她从“入坑”边缘及时拉回。先“投资”25万元,再追加100万元进去……如果不是及时止损,她的血汗钱将在网络的虚拟世界里被无情吞噬。

有投资意向的人群,往往容易走入投资理财类诈骗的圈套。不法分子通过各种网络金融投资诈骗平台来诱惑受害人进行投资,多以外汇、贵金属、证券等交易为主。

为了获得受害者信任,他们往往会建一个数十人的微信群,专门蛊惑一个投资人,把虚假的平台推荐给受害者,把跌率较高的股票推荐给受害者。最后利用投资者越亏越想回本的心理,蚕食受害者的资金。等到资金差不多耗尽时,他们再以平台维护为由,强制结束交易。

【套路小结】

——投资理财类诈骗

针对此类诈骗,投资前要提高警惕,做到“三看”,

(一)看官网信息:通过中国证监会网站等途径,查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息;

(二)看营业场所:非法的经营机构办公场所不仅没有经营资质,而且有大量的电销人员在进行电话营销;

(三)看收款账号:合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户。如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,请果断拒绝。

圈套五:以“贷款”之名,竹篮打水一场空

临浦的李女士因为急需周转资金,看到有“贷款公司专员”前来添加微信,就加了好友。按照对方指导,她扫码下载了一款贷款APP软件,在里面填写个人资料、银行账户等信息,并申请了5万额度。之后对方声称只要成为会员,贷款可以无需等待实时到账,李女士信以为真,便向对方账号转账13万余元会员费,然而对方收到钱后就此消失。

信贷理财类中的贷款诈骗受害群体,通常以外来务工人员和个体经营者为主,作案手法上主要以电话推销和网络推送为主。表面上可以实时放款,但实际上却需要交纳各种费用,到头来还是没能解决资金需求。

其实,看到“无门槛、无抵押、低利息”这样的广告就要提高警惕了,更别提要安装来历不明的各类APP,即使能在页面上看到贷款额度,也有可能是不法分子在后台释放的“烟雾弹”。

【套路小结】

——信贷类诈骗

(一)贷款要去银行或经批准的小额贷款机构;

(二)最好是面谈相关贷款事宜,网络打款基本上不靠谱;

(三)贷款明明是放款给你,一旦要“打款”,切不可盲目。

来源:萧山日报    作者:记者 蒋超 通讯员 萧公宣    编辑:郑海云    责任编辑:方志华
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据统计,截至今年8月,我区有5类电信网络诈骗高发案件,占比情况分别为:信贷理财类诈骗23.91%,购物消费类诈骗19.68%,招聘兼职类诈骗15.97%,假冒身份类诈骗10.23%,平台(投资)类诈骗7.65%,其他类型则占比22.56%。【套路小结】——投资理财类诈骗针对此类诈骗,投资前要提高警惕,做到“三看”,(一)看官网信息:通过中国证监会网站等途径,查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。不法分子通过各种网络金融投资诈骗平台来诱惑受害人进行投资,多以外汇、贵金属、证券等交易为主。