圈套二：以“领导”之名，行诈骗之实 王女士是萧山某科技公司财务。在上班时间，她突然接到公司“领导”曹某（化姓）的电话，要求她加入一个QQ聊天群，有急事。按照“老板”要求，她以网银转账方式将公司账户中88万余元转到“合作单位”的账户。直到真正的老板来询问此事，她才发现上当了。 接到事主报警后，萧山公安通过与驻点银行迅速联动，全力开展涉案资金止付工作，最终成功抢先一步，不到10分钟将多张嫌疑卡号内的资金冻结，涉案资金被全额拦截。 不法分子冒充各类身份诈骗，屡屡得手的大部分原因，就是受害人没有及时电话或者当面核实事情的真伪。近日，在金华地区发生了一起冒充镇街领导干部，向下属借款的诈骗案件。对此，萧山警方立刻编辑提醒短信，及时发送到各镇街相关人员手机中。 这样及时预警的举措，在今年上半年疫情防控期间也发挥了不小的作用。据警方介绍，邻市有不法分子潜入家校联系群中，冒充班主任在群里发送二维码，要求家长扫码交纳“培训费”，虽然事后被识破，但已经有家长上当了。得此消息后，区公安分局立即对接区教育局，通过班主任将预警提醒发到各个班级的微信群，给家长予以提醒。 【套路小结】 ——冒充身份类诈骗 （一）冒充学校老师诈骗培训费：不法分子冒用受害人子女的昵称和头像，谎称有名校名师授课，且名额紧俏，制造紧迫感，催家长打钱； （二）冒充企业老板诈骗财务人员：把财务人员拖入公司高层QQ群，或盗取事主单位领导、同事等头像，QQ、微信联系财务人员； （三）冒充部门领导向下属借钱：利用下属不敢当面求证真伪的心理，以领导的名义开口，以此骗钱。 圈套三：以“付款”之名，诱导转账后拉黑 今年7月，萧山进化的小裘接到陌生来电，对方自称某购物平台客服人员，问他之前是否在平台注册并有未付清款项。得到肯定答复后，对方称因平台调整，该账号需要注销，不然会影响事主银行卡信用，而注销需要先把一定额度的钱转到指定账号。之后，小裘便按照对方语音指示一步步操作，稀里糊涂地转给对方9.3万余元后，发现已被对方拉黑。 警方表示，此类诈骗的受害群体主要以年轻人为主。遇到此类情况，最简单的方法是挂断电话，去购物平台查看核实。就算是要退款，那么操作程序也一定是通过官方渠道。尤其是当前很多诈骗网站的服务器架设在境外，一旦发生该类案件，要追赃的难度就大大增加。所以，归根到底还是要靠群众擦亮双眼，提高警惕。 【套路小结】 ——购物消费类诈骗 （一）低价购物诈骗：在微信朋友 圈、二手交易网站等发布低价商品信息，等受害人打款后，要么不发货，发假的快递单截图，要么发与描述不符商品，或者干脆将受害人拉黑； （二）购物退税、退款类诈骗：以货物有质量问题需要给你退款，要求受害人提供银行卡、身份信息等，然后以退货客户多等理由要求客户走公司流程，一系列操作后钱就进了对方腰包。 | 
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