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160余人被抓获,涉案1.2亿元 杭州警方打掉一个特大网络黑恶团伙
2020-07-17 06:13:24杭州网

杭州日报讯 扫黑除恶专项斗争不断向纵深推进。

经过7个月的努力,杭州萧山警方成功打掉一个以赖某某、庄某某为首的特大网络“套路贷”黑恶犯罪团伙,160余人被抓,涉案1.2个亿。全国各地多名受害人被逼得倾家荡产、妻离子散,甚至家破人亡。昨天,萧山警方通报了相关案情。

1000元小额贷竟逼得他妻离子散

宁波的董先生曾是一个公司的销售经理,收入颇丰,事业有成。2018年,他因为投资失败,资金周转上出现困难,不好意思向家人和亲友借钱,便于当年10月通过网络途径了解到一款借贷APP。

该平台宣称放款快、无征信、无抵押,董先生本想着向平台借款救救急,此时他才发现平台只能借额度1000元左右的小额贷款,而且要收取263元的服务费,到手只有737元,借款周期7天,还款时却要全额还款1000元。

到了还款日,董先生因为没有及时偿还,不断受到对方催讨骚扰,电话、短信、微信轮流狂轰滥炸,对方还威胁要曝光给他的通讯录好友,让他身败名裂。无奈之下,董先生只能向其他借款平台借钱来应急,之后他又向该平台借钱来补其他平台的窟窿。

就这样,董先生陷入了拆东墙补西墙的恶性循环,光在该平台就借款3次。最后一次经过2次续期(直接缴纳263元服务费延期一周偿还)后无力偿还本金,便被对方直接“爆”了通讯录,身边亲友同事都受到了骚扰恐吓。对方甚至还PS董先生的身份证照片,说他欠款几十万,是老赖。更有甚者,用下流语言威胁董先生的妻子。

最后董先生东拼西凑还了钱,但他的声誉和家庭却受到严重影响,董先生被迫辞职,妻子也跟他离了婚,目前独自一人在外租住。

这是全省侦办网络“套路贷”涉黑案的“第一枪”

据了解,这些犯罪团伙的作案手段是“套路贷”延伸到网络领域的新型犯罪。以借款1000元为例,砍头息300元,周期为7天,到期之后对受害人及其社交圈开展电话、短信轰炸、伪造图片侮辱的方式逼债,年化利率基本在1500%以上。

看似只有数千元的借款,受害人却因短期内无法承受的高利息,不得不向其他平台借款补窟窿。而这些平台很多背后都是同一家借贷公司控制,从而使受害者陷入对方的套路,雪球越滚越大,可能几年时间就累计为几十万元甚至数百万元债务。全国各地多名受害人被逼得倾家荡产,甚至家破人亡。即使深受其害,但因为种种顾虑,鲜有受害人主动向警方报案。萧山警方对此高度重视,通过大数据分析研判,锁定这个由赖某某、庄某某等人为首的网络黑恶犯罪团伙。

自2019年9月开始,专案组先后对赖某某等人网络套路贷团伙及其下属团伙组织开展5轮集中收网,成功打掉现金贷团伙23个,累计抓获犯罪嫌疑人160余人,采取强制措施149人,查扣涉案资产1.2亿余元。

今年3月初至4月中旬,专案组先后驱车3万余公里,对遍布21个省的受害人及其家属进行走访、调查取证,制作笔录材料。今年5月,经萧山区委政法委牵头协调、公检法会商,该案被移送萧山区人民检察院审查起诉,打响了全省侦办网络“套路贷”涉黑案“第一枪”。

涉案300余起,犯罪团伙竟然发展“下线”

经调查,团伙主犯分别为赖某某(男,27岁,浙江苍南县人),庄某某(男,28岁,浙江苍南县人),李某某(男,37岁,杭州滨江人)。早在2017年,赖某某和庄某某便合伙成立公司,通过现金贷APP软件实施现金贷犯罪,随后招募多名老乡、同学、亲友等人员扩大经营。

2018年10月,犯罪团伙又吸收“技术骨干”李某某为合伙人,推行所谓“公司化”管理,分工明确,由赖某某负责团队运营和销售,庄某某负责组建运营现金贷放贷催收团队,李某某负责技术团队。

该团伙胃口越来越大,不仅自己通过APP软件从事现金贷犯罪活动,还将开发的30余个现金贷软件,以每个10万元到30万元不等的价格销售给下游团伙,并教授他们如何使用APP从事现金贷犯罪的方法、帮助后台APP数据维护,并收取相关费用。

目前,已查明赖某某团伙涉及包括敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息、利用互联网犯罪、诈骗等案件300余起。

警方提醒:借贷应通过正规平台,切莫被网络上天花乱坠的贷款小广告迷惑,如遇到套路贷和暴力催收,切莫忍气吞声,应第一时间与警方联系,利用法律来维护自己的权益。

来源:杭州日报    作者:通讯员 张科顶 记者 钟玮    编辑:陈东    责任编辑:方志华
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