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52亿!绍兴破获特大虚开增值税专用发票案
2018-09-28 10:30:50杭州网

发票上写着棉布,落款单位是江苏一家纺织品有限公司,绍兴国税部门例行检查时发现,绍兴城区某工贸园区内4家服装加工企业的7张增值税专用发票有“猫腻”,因为和物流信息不符合,对方说是上门推销送货上门,但问到什么物流等问题,这几家单位都回答不上来。

交易金额只有70多万元,税额10万多元,不算大生意,但为什么就说不清楚呢?

结合发票的开票时间相近、发票号码相连、货物名称相同,税务部门怀疑这4家企业有涉嫌虚开增值税专用发票的嫌疑。

接到移送案件线索后,绍兴市公安局越城分局经侦大队会同税务稽查人员,成立专案组。

经查,江苏某纺织品有限公司给绍兴这4家企业虚开了增值税发票。

中间人官某是重庆人,朱某是绍兴人,两人合伙在绍兴开了家公司,以门市部的名义招来开票生意,官某在重庆认识一些开发票公司,朱某则找要发票的公司。他们还会去实地考察,看看这家单位实力怎样,以后会不会惹麻烦——税务部门会不会查等。

找到上家和下家后,为了拉生意,他们还会先垫付钱,比如面额100万元的发票,开票企业本来要扣掉8.5个点的税,就是8.5万元,他们先垫付这个税费凑100万元给开票公司,然后打到开票公司对公账户,开票公司拿7-7.5个点的手续费,把92.5万元打给官某等账户,他们扣掉1个点的中间费再给下家——要发票的单位。

警方发现,官某和朱某近一年资金进出达2亿元之多。

7月1日,绍兴市公安局越城区分局和绍兴市税务局举行誓师大会,组织100多名警力分成9个抓捕小组,赶赴重庆等六省市于7月3日统一收网,抓获官某、朱某等15名主要犯罪嫌疑人。

这起特大虚开增值税专用发票案涉及全国22个省市3900余家中小企业,涉案金额超52亿元,15名主要犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。该案系今年公安部、国家税务总局、海关总署和中国人民银行等四部委联合部署打击骗税和虚开专项行动以来绍兴市侦破的首起特大虚开增值税专用发票案件。

此案,目前仍在进一步调查中。

来源:都市快报    作者:首席记者 杨丽 通讯员 鲁逸烨    编辑:吴阳杰    责任编辑:方志华
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