他人说的随口一句话 牵出2亿元大案
2013年春,老顾陪同事去银行做查询工作,在资产保全部,瞥见一瓶50年陈的飞天茅台年份酒。
老顾随口问:“这酒很贵吧?”
“市价28500元一瓶,这是三年前别人拿来充抵贷款的,我们仓库还有50箱!”工作人员一句话,勾起老顾兴趣。
这么贵的酒,谁能一下拿出这么多?会不会是假的?
他仔细看了看,酒瓶不太精致,日期喷码有些模糊。
老顾联系贵州茅台酒厂,对方答复,50年陈茅台整个浙江供应量一年就60箱,且有价无市,大批量在一个人手里不大可能。
很快,经茅台酒厂和工商部门鉴定,这批茅台是假货。
假酒哪里来的?会不会还有?其他酒去了哪?上城警方成立专案组,根据银行贷款资料,锁定并抓获嫌疑人尤某。
尤是酒水经销商,在业内小有名气,他到案后什么都不肯交代。专案组调查发现,他在杭州多家银行都有用这批假茅台做抵押贷款,总计357箱。
经查实,尤公司仓库存有大量酒水交易的单据,他前后共购入1400多箱假茅台,价值2亿多元。
在对尤的转账记录进行排查时,老顾发现他跟上海酒水商张某有几千万元资金往来,他推测,张可能是上家。
张很快到案,但也不配合调查。
老顾转变思路,从他们的活动轨迹进行分析——
自2010到2011年,张多次去郑州,但他公司和当地企业没有贸易往来记录。同时他跟贵州仁怀卢某存在频繁单向资金往来,给卢先后汇入1500万元。
“卢某夫妇是普通农民,家境不大好,但2010年突然买了保时捷,还在郑州买了别墅。”老顾把这些信息摆在张面前时,张的心理防线彻底崩溃,交代了从卢某夫妇处购买“茅台土烧酒”,勾兑制造假酒的事实。
案件成功告破。
“经侦工作就是顺藤摸瓜、抽丝剥茧,很多案子一眼看不到底,得动脑子一步一步挖,过程很痛苦,但绝不能退缩。”老顾说,从警生涯虽然辛苦,但带给他很大成就感,也逼他不断学习前进,“生活就是挑战,直到现在我也不敢停下脚步。”
最近,老顾在看关于损坏商业信誉方面的书,他说,这类案例现在很少,罪名也新,得提前了解起来,“有备无患”。 |