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淳安警方抓获一个冒充领导、熟人诈骗的团伙
2015-08-05 06:31:44 杭州网

淳安警方抓获一个冒充领导、熟人诈骗的团伙

专案组抓获了范某团伙的其他9个成员

王师傅是淳安人,做包工头已经10多年了,圈子里人脉蛮广。

今年4月14日晚上7点多,他接到一个陌生号码来电,对方一席话让他蒙了。

“他说叫我猜猜他是谁。我听声音好像有点熟悉,但又不是一下子能听出来那种。”对方一会儿打哈哈,一会儿又表示失望,弄得王师傅尴尬得不行。“最后我一想,会不会是严总,如果是这样我就太不应该了。”王师傅说,“严总”是他前两个月刚刚搭上线的新朋友,经营有一家规模不小的建筑公司。对方听王师傅喊出严总两个字,马上乐了,笑骂了王师傅几句,又叫他明天到自己公司来一趟,有要事相商。

第二天上午8点,王师傅还没出家门,严总电话又来了。

“他说他临时有事要出去趟,看个生意上的朋友。因为走得急,钱包没拿,这个朋友相当重要的,要好好打点打点。”王师傅这段时间,正想着要结交严总,义不容辞,跑去银行,立马给严总发来的账号打了钱。严总暗示他太小气,他赶紧又打一笔,两笔加起来,21万元。

钱刚汇出,再打严总电话已经关机了。王师傅连忙托朋友联系上次见面的严总,这才知道上当了。

接到王师傅报案后,淳安警方马上成立专案组展开调查。

专案组辗转河南洛阳、南阳、广东茂名多地,3个多月后,在石家庄市区抓住了骗走王师傅21万元的范某。同时,另一组专案民警在河南洛阳、南阳两地,把范某团伙中专门负责取钱、办信用卡的9个同伙全部抓住。

专案组民警从他们家里的床下、鞋盒、地板下,搜出了大量身份证、信用卡跟U盾,统一清点,每样都超过700件。更夸张的是,这些东西并不是随机的,而是全部一一对应。“搜出来的每张身份证,都有一张对应的信用卡,和一个对应的网银U盾。每三样都仔细地放在一个小信封里,外面用牛皮筋扎起来。”

范某24岁,广东茂名电白县人,去年娶了个石家庄的妻子,在石家庄定居。范交代,这700多套“三件套”,全部是他让办卡的同伙去办出来,有意囤积的。

据范说,他这个团伙专做冒充熟人、冒充领导,或者猜猜我是谁这种类型的诈骗。为了迷惑警方视线、反侦察,他在不同的案子,甚至同一个案子里使用大量不同的信用卡、U盾。

办案民警说,“他目前虽然囤积了700多套,但作案大半年,实际用上的还只有100套左右。当然这个数据还要经过进一步查证。”

帮范办卡的同伙交代,他们都是去广东大量收购偷来或捡来的真实身份证(黑市价格一般在数百元),然后再用这些身份证去银行办理信用卡、U盾。三件套办成一套,出手就能拿到1300元。

当然他们并不是只跟范某合作,出得起同样的价格,只要有熟人推荐,谁都可以在他们这里买到三件套。

相比之下,帮范某取钱的4个同伙,每帮取出1万元,抽成200块钱。

此案还在进一步调查中。经初步统计,范某团伙的涉案金额至少在100万元以上。

目前范某等6人已经因涉嫌诈骗被淳安县检察院批准逮捕。另有4个帮他办卡的团伙成员,虽然他们办出的卡还没有在犯罪过程中使用过(属于囤积品),也没有直接参与范某的诈骗作案,但因他们每人都非法持有他人信用卡5张以上,也已经因涉嫌妨害信用卡管理罪被批捕。

来源:都市快报    作者:记者 郑亿 通讯员 章飞燕    编辑:郑海云    
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