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一张挂失的银行卡牵出5起诈骗案 下城警方联手浙商银行抓获电信诈骗嫌疑人
2020-07-03 07:24:04杭州网

每日商报讯 5月20日中午,浙商银行杭州延安路支行来了一位小伙子。小伙子姓戴,称自己前几天挂失了一张银行卡,今天过来领取。听起来只是件很简单的业务,谁知,这背后竟然与5起电信网络诈骗案有关。

到底是怎么一回事?

当时,银行柜员小鲁(化名)接待了戴某。在办理过程中,她发现戴某的银行卡交易流水异常,客户信息显示也异常,卡里还有20多万余额。于是,小鲁找来了营业部李主管(化名)。

李主管询问:“您的银行卡当天为什么办挂失?是什么时候在哪里丢的?”戴某说是前两天过生日的时候在游乐园开碰碰车时丢的。

“可你的身份证上显示的生日并不是5月17日啊?”当李主管继续追问时,戴某开始神情紧张、闪烁其词、漏洞百出,并表示银行卡交易流水异常是因为自己开网店卖鞋。

“对不起,您的银行卡账户有异常无法领卡,建议您办理销卡。”面对该名疑点重重的男子,李主管建议他销卡。

就在工作人员销卡时,发现这张银行卡已经被公安机关提请司法冻结了。李主管想方设法稳住嫌疑人戴某,并趁机报警。

此时,戴某似乎觉察到了什么,借故上洗手间想离开。工作人员以电脑系统正在处理、需要查询相关信息为由,拖延住了他。

当武林派出所民警接到银行工作人员报警后,迅速出警,并第一时间启动和银行的应急联动机制。通过对讲机指令浙商银行延安路大楼保卫部加强出入口警戒。

目前,下城警方已对戴某依法采取刑事强制措施。警方通过进一步侦查,已串并3省市5起电信网络诈骗案,涉案金额近300万,冻结戴某名下各类银行卡10余张,案件正在进一步侦办中。

近年来,杭州市公安局针对电信网络诈骗案件的发案特点,与银行部门紧密配合,建立联动机制。近三年来,全市各银行共劝阻成功520余起,挽回群众损失6000余万元。今年1-5月份,下城区银行共及时止损群众财产510余万元,拦截涉电信网络诈骗案件9起。

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记者了解到,中国人民银行决定自2020年1月1日起在河北省试点开展大额现金管理工作,补齐相关领域监管短板,规范大额现金使用,遏制利用大额现金进行违法犯罪,维护经济金融秩序。

河北省对私账户管理金额起点为10万元(含),对公账户管理金额起点为50万元(含)。即个人存取款10万元以上、单位存取款50万以上都需进行预约和登记制度,取款注明用途,存款注明来源,纳入大额现金管理信息系统,实现信息支撑与共享。

事实上,从10月1日起,该政策还将在浙江和深圳试点,深圳的管理起点金额20万元,浙江的管理起点金额30万元,试点期限2年。

需要说明的是,以上“限额”为对私账户,如果是对公账户,管理起点金额为50万元。 

来源:每日商报    作者:通讯员 甘露 傅宏波 刘文逸 记者 骆静怡    编辑:郑海云    责任编辑:方志华
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