27岁的小施来自我国宝岛台湾。上个月,他从台湾飞到广东,又辗转去了长沙、南昌,10月19日那天,到了杭州。
他在每个城市的行程都很满,一般只停留几天时间。不过,他可不是来做生意的,而是一名电信诈骗团伙的“马仔”。
这次来杭州,他是要找酒店附近一家银行,准备操作一场“无缝对接”。一旦“总部”欺诈成功,受害人上钩,他立刻把转来的现金取走。甚至,他已经准备好了第二天回程的机票。
10月23日13点31分,小施找到了庆春路上的一家银行。走进大厅,银行大堂经理问小伙要办理什么业务。小施操着一口浓重的闽台口音说,要取钱,差不多5万元以上。
不过,轮到小施去柜台的时候,他却没有要求取钱。他解释说,钱还没有到账。
之后等待的二十分钟里,他不停地玩着手机,似乎在和人聊天。因为表现安静,大家也没有太多在意他。
直到小施站起身,跟银行工作人员说,钱到账了,取5.9万。同时,他递过去台湾居民往来大陆通行证。
在翻看证件时,细心的柜台人员发现,这张要取现的卡是今年10月初在南昌开通的,而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。但这个施某,9月份才入的境。
工作人员问小施,汇款人姓名是谁,他说不知道。
再问,你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款?
小施说是境外汇款过来的。但是银行工作人员一看,这笔5.9万元的汇款是从另一个银行转的境内汇款。
种种线索,显示出一个巨大的疑问。柜台人员马上汇报了银行领导并报警。
小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,将小施传唤至派出所。在小施身上,查获出中国银行、农业银行、工商银行、建设银行等多家银行的银行卡,共计12张。
民警立即联系市公安局反诈骗中心,了解到自9月份以来,不到两个月的时间,小施身上的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。
目前,案件还在进一步调查处理中。 |