骗分子近期频繁向企业财务人员下手

    本报讯 昨天，记者从杭州反欺诈中心了解到，7月12日至8月16日，杭州发生多起犯罪分子冒充领导、企业负责人诈骗财务人员的电信网络诈骗案件，被骗资金上千万元。

    8月16日，杭州警方接到报警称，某企业财务人员接到以“公检法”人员名义打来的电话，称该企业涉嫌洗钱犯罪，要求财务人员将公司资金全部转账到所谓“安全账户”。财务人员被吓蒙了，居然跑到老板办公室，将U盾取出，将公司账户里的350万元转到了诈骗分子账上。这起案件成为近期发生的涉案金额最高的案件，该案目前仍在侦查阶段。

    记者了解到，有些企业财务人员虽然一时受骗，但能够及时醒悟，求助警方，最终及时止损。

    8月9日上午10点40分左右，某公司财务人员在QQ上遇到冒充公司领导的诈骗分子，对方以退还合同保证金的名义要求该财务人员转账。办案民警介绍，诈骗分子采用的还是老套路，先以领导名义加入企业QQ群，进群后立即克隆企业领导的个人信息，之后便对财务人员下手。

    该案中，财务人员一时不察，将78万元转入诈骗分子账户。转账后，财务人员猛然醒悟，第一时间致电杭州反欺诈中心，警方迅速联动驻点银行，成功对两个嫌疑账户进行紧急止付，锁定资金77万元，挽回了绝大部分损失。此后，辖区派出所迅速启动涉案账户冻结及申请资金返还流程。

    针对近期针对企业财务人员的电信网络诈骗，警方提醒，企业财务人员务必严格遵守企业财务管理制度，汇款前，一定要层层报批，即便遇紧急情况，也应当面或以直接通话的方式与企业负责人确认，不可轻信他人，草率进行资金操作。同时，财务人员务必做好工作使用电子设备的防护工作，不给犯罪分子可乘之机。

    另外，鉴于各大高校开学在即，警方也提醒广大学生和家长，根据历年经验，针对校园群体的电信网络诈骗可能在近期有增多趋势，请大家一定多留个心眼，谨防上当。