诈骗集团对老张曾作背景调查

老张遇到的投资理财诈骗类，骗子主打的就是精准诈骗。

首先，诈骗团伙手上有非法获得的个人信息名单，上面的人大多是炒股、开过账户的。像老张，曾在不同证券公司开了几个股票账户。

办案民警黄臻科举例说，“比如从上万个人要筛选出1000个人，引流到诈骗集团建的群里，诈骗集团再进行精心培养，再实施诈骗。”

经过王某他们“筛选”，老张被他们拉入骗子建立的群里，“引流”环节就结束了，接下来，就是骗子要开始骗了。

同时，诈骗集团会对目标进行背景调查，什么“职业、收入情况等”信息，在老张被拉入群的过程中，诈骗团伙还调查出老张是名医生，对他们看来，老张这样的目标，可是条大鱼。对精选的目标，诈骗团伙舍得下血本，会“一对一”服务，有专人来盯着被骗目标。

电影《孤注一掷》有句经典台词，骗子说“不怕你赚钱，就怕你不玩”，这句话，也正是老张遇到的骗局的写照。

老张之前提现的几十万元，其实是诈骗团伙的“诱饵”，“诈骗团伙要的是后面追加的大头。”

“吸粉引流”，是网络传播术语，现在成了一种新的诈骗手段。“境外诈骗团伙和境内团伙勾结联合筛选出受害者，再由诈骗集团的人对受害者通过发送网络博彩网站等方式实施电信网络诈骗。”专案组民警陈威说。

这起案件中，团伙分工明确，以小组为单位，由组长负责管理，通过电话、抖音、快手等方式与受害人联系。团伙成员将自己包装成国内知名券商工作人员，以股票投资咨询等由，诱骗受害人加入群聊并下载诈骗App，随后将受害人信息推送至境外诈骗团伙。

所谓老师推荐的“国金大宗”App，目前已查封，是诈骗团伙事先做好的一个假投资网站，账户上的数字涨跌都是诈骗团伙玩的数字游戏，“他们想让它涨就涨，想让它跌就跌。”

目前，警方已查证关联案件48起，被骗人员涉及全国各地，涉案金额高达2000多万元。相关涉案人员已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

提醒：骗子打的就是“风险小，回报高”这张牌

投资理财诈骗，骗子主要打的就是“风险小，回报高”这张牌。

投资理财诈骗往往分四步骤：

引流

诈骗团伙通过引流团伙筛选受害者。引流团伙通过网络社交平台、电话、短信等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息，或通过在公众号、微博、抖音、快手、知乎等网络平台上投放广告，称有内幕消息、包赚，建立起联系，把人拉进群，从而筛选出一批受害人，推给诈骗团伙。

洗脑

进群后，“投资专家”“理财导师”直播授课等多种方式，受骗人初期尝试会获得回报，从而产生信任。

诱导

诈骗团伙进一步推出虚假理财产品、虚假的投资网站、App，诱导受骗人下载登陆，指导进行投资理财操作，受骗人小额投资试水，往往都能赚钱能提现，从而进一步信任。

骗子继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，或者推出新的理财产品等，诱导受骗人加大资金投入，为了稳住受骗人，前两次能让受骗人顺利提现。等受骗人再加大投资想再去提现时，就会出现“系统登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等情况，要求缴纳“解冻费““保证金”才能完成提现，若不如数缴纳，投资理财账户内的资金就会全部损失，这里，其实是骗子已经“感觉”到受骗人身上挖不出什么钱了，打算弃子，拉黑受骗人，那些投资理财网站、App也已无法登录。

记住，投资，风险和回报从来都是成正比的。

什么内幕消息包赚，怎么可能？！真有投资小、回报高的项目，你想想，这么好的事，你和人家又不沾亲带故，人家为什么要找你呢？

• 上一页
• 1
• 2
• 全文阅读