杭州日报讯 有偿使用闲置银行卡,300元一天日结?出售或租借银行卡、电话卡、身份证或者微信、支付宝等网络账户就能享受“分红”?这看起来轻松又赚钱的“美差”,许多人以为是“生财有道”,殊不知是迈进了犯罪的深渊。
日前,钱塘区公安分局白杨派出所民警在侦办一起电信网络诈骗案件时,发现受害人的资金是通过一名姓高的女子名下银行卡被层层转出。继续追查发现,高红(化名)名下的银行卡存在大量异常交易流水,金额高达200余万元。通过循线追踪,民警很快就确定了高红的落脚点,并于2月25日将她成功抓获。
“我没做什么啊,只是把自己的银行卡‘借’给别人赚点钱。”面对民警询问,高红试图“蒙混过关”,可在事实和证据面前,高红最终供述了将银行卡卖给不法分子实施犯罪的事实。
原来,高红之前通过朋友介绍发现了一个“商机”,她得知通过出售自己的银行卡和U盾等个人信息给他人进行转账,就能从中获利。“短短几个小时就赚上百元,我知道肯定是来路不明的东西,对方当时含糊回答说是用于网络赌博,但由于最近比较缺钱,我就没有管那么多了。”高红说道。
经查证,高红将自己名下银行卡、手机号码等个人信息借给他人使用,转移资金200余万元,从中获利4000元。
目前,高红已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。