生意找上门来，条件也很有诚意，没想到都是套路。

浙江杭州、绍兴、海宁、桐乡等20多家企业被骗5000多万元，有的小微企业甚至经营困难，严重危害正常市场经营秩序。萧山警方最近破获这一大案。

只因条件诚意，连签了三份合同

萧山新塘街道有一家知名羽绒企业，去年八九月间，一位自称是海宁缔赢文化发展有限公司（以下简称缔赢公司）业务员前来联系，表示要采购大量羽绒。

对方说得天花乱坠，条件也十分有诚意。公司高层为了抓住生意，在没有深入考察下贸然出手。

双方签订第一份合同，买方支付30%定金后，涉案人员利用时间差，在支付第二期货款 前，短短一个月不到，诱骗受害单位连续签订三份采购合同，共计28吨羽绒。最后以种种理由拖欠着剩余616.8万元的合同款，羽绒企业多次追讨未果，发现被骗后，紧急向萧山警方报案。

（其中一份购销合同 ）

萧山警方初步调查发现，上述这家公司并非是唯一受害企业，辖区新塘街道另一家羽绒企业也一样上了圈套，损失金额154多万元。

萧山区公安分局立即由经侦大队牵头，组织精干警力成立专案组，全力开展案件侦破。

萧山警方调查发现，除了萧山本地企业，绍兴、海宁、桐乡等地也有受害企业、个人。

经统计，受害企业多达20多家，涉案金额高达5000多万元，部分企业因此资金流断裂，经营遇到困难，严重危害正常市场经营秩序。

随着专案组调查的深入，潜藏在缔赢公司背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。

这家公司从去年四五月开始，用付定金的方式，先将羽绒等货源拿到手后，再低价卖出。

这个团伙用连续滚动的方式，逐步扩大涉案公司债务，还想利用公司的有限责任，逃避无限扩大的债务，致使企业经营不具有可持续性，签订合同没有履约能力。

找年轻KTV保安来顶包

案件涉及区域多、面广，取证难度大。不仅如此，这个团伙在注册企业时，还找来了年纪轻轻的邹某某，让他担任企业的法定代表人。

邹某某是一家KTV保安，这伙人找他做“代理”法定代表人，平日花天酒地招待他，其实是想出事了，让他出来顶包。

专案组加班加点，开展大量排摸工作，成功掌握该团伙的内部组织架构，活动规律以及落脚点等情况。

日前，萧山警方出动40多名警力，赴海宁、桐乡、河南郑州、杭州余杭、河北保定等地，抓获团伙主犯暴某某、沈某某等人在内的10名犯罪嫌疑人，成功将团伙一锅端。

（抓获团伙主犯暴某某等人）

警方还查封房产一套，奔驰房车一辆，冻结账户10个，扣押涉案服装1万多件。

目前，10名嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

提醒 

1、企业要谨慎选择商务对象。仅凭网络、APP查询到的企业信息并非一定牢靠，要多渠道加强背景调查，了解其实际人员构成和企业稳定性情况，事先做好风险评估，再开展商务合作。

２、签订合同要慎之又慎，签订合同前要仔细审核对方提供的资料真实性。

3、做“挂名法定代表人”要审慎，公司在经营过程中，若产生违反法律、行政法规等行为的，挂名法定代表人可能也要面临相应处罚，切不可因小失大。