案例8

宁波江北区查处浙江某亿入口科技有限公司组织、领导传销活动案

2019年11月-2020年4月，浙江某亿入口科技有限公司实际控制人靖某某伙同靖某某等人，开发“某亿入口”购物商城App，以获取流量（积分）、利润分红及未来公司上市后获取股权为诱饵发展会员（会员费为100元）。会员每发展1名新会员，可获得积分奖励，用于商城购物、置换股权或返现；最多可发展三层下线，并形成上下级关系；直推30人，三级人数达100人的团队长奖励1000元；直推30人，三级人数达400人的团队长奖励2万元。

经过对依法提取到的“某亿入口”App后台数据进行梳理，显示该App平台会员遍布全国32个省份，注册会员账号90余万个，实际付费会员人数70万余人（其中宁波会员2576人），涉案资金7000余万元，冻结资金6500万余元。

处罚：2020年4月，宁波市公安局江北分局抓获犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相继在全国各地抓获单某某等11人团队长，共抓获14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

案例9

绍兴柯桥区查处冷某等人组织、领导传销活动案

2019年9月起，绍兴某某生物科技有限公司以“某某商城”作为经营平台，售卖化妆品类大礼包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、铂金套餐29800元）。投资人注册账号并将购买大礼包的钱打入该公司银行账户，从而获得发展下线加入的资格。上线发展下线，获取相应百分比的直推奖，赠送面膜获取相应额度的送货奖。上线层级越高，获取的直推奖和送货奖越多；下线发展下下线，上线也能获得相应的直推奖差、推荐级差奖和送货奖。

截至案发，某某商城发展全部下级会员人数达2009人，下线层数达十余层，涉及全国24个省区市，主要集中在浙江、黑龙江、河南、湖北等地，吸收会员资金达445.07万元。

处罚：目前，绍兴市柯桥区公安分局已对某某生物科技有限公司冷某等6名股东采取刑事强制措施并移送起诉。

案例10

义乌查处邓某等人组织、领导传销活动案

2019年8月，犯罪嫌疑人邓某等人在义乌租用稠江街道总部经济园作为云诺文化艺术品交易中心挂牌运营中心，交易平台为云诺交易所下属“云游商城”，以销售“某某”红酒为名，操盘红酒现货交易。

根据云诺红酒的交易规则，会员每完成1笔交易（卖出3瓶1000元的红酒），都需要有3个新单子接手，实际上需要有源源不断的新会员加入，才能维持云诺红酒现货交易。

为维持云诺红酒现货交易，平台设置了静态奖励、动态奖励、组团奖励等一系列带有传销性质的奖金制度，以鼓励、引诱会员发展其他人员加入。该公司还设置14个部的领导人（团队长）发展会员，专门的商学院讲师团队进行讲解和宣传“云交所现货应价零批模式”。

截至被查获之日，根据云游后台管理系统的数据显示，云诺红酒现货交易会员账号13514个，层级为19层，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。根据公司银行账户资金流水显示，累计进出涉案资金达4.2亿元。

处罚：2020年11月，义乌市公安局抓获以犯罪嫌疑人邓某为首的涉嫌组织、领导传销活动的团伙多人，对犯罪嫌疑人邓某、谢某某、陈某、王某、蔡某某等5人依法采取强制措施，冻结涉案资金410余万元。

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