团伙成员:“男友和我说是去国外打工的。” 随着调查的深入,案件事实逐渐浮出水面,诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙,作案的模式就是以“名师讲课”设圈获取被害人信任,再以虚假高收益引诱被害人上当,将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。 这个团伙成员大部分都是20多岁的小年轻,来自全国各地。今年28岁的小孙就是其中一名,谈起最初加入该诈骗团伙的经历,她说从来没想过一趟出国之旅竟会给自己带来牢狱之灾。 小孙原本在湖南经营一家花店。2019年上半年,她认识了男友小周,两人很快发展为恋人关系。2019年8月,花店租期到期后,小周说起要去国外打工,技能有人专门教,包吃包住,工资6000元/月,问小孙想不想一起去,小孙想着条件还不错,很快同意了。 随后,小周将她拉进一个微信群,群里有专门的人负责安排她去国外的行程和吃住。小孙将自己的身份信息发到群里后,很快踏上了飞往吉隆坡的航班,并在对方的安排下,入住了公司宿舍。 然而真正进入公司后,小孙才发现工作性质和小周预先告诉她的完全不一样,说好是赌场洗码的工作变成了成日拿着手机操作。小孙说,她和男友被分入了该公司的一个小组,组员有五个人,日常工作中,每个人都管理着很多微信账号,根据角色不同,还会被传授不同的话术。 慢慢地,小孙反应过来自己加入了诈骗公司,也就是别人口中的“杀猪盘”。公司里每个小组内人员分工很明确,一旦投资者进入预先建立的微信交流群后,组员会按事先分工行事。有负责发直播课程链接的,有负责冒充股民讨论行情的,也有负责冒充“老师”,给群友讲授投资要领的。一般一个交流群里只有5个人左右是真正的投资者,其他都是他们组内的成员。 每当群里气氛比较热络的时候,小周身为“老师”就会开始推荐投资虚拟货币,群里其他组员就会附和已投资并取得收益,等到真正投资者心动上钩之后,他们就会让客户把投资的虚拟货币充值到特定平台,也就是他们公司自己制作的网站里。 而实际上这个网站是假的投资网站,投资者在自己“账户”上看到的虚拟货币数额,也只是该团伙通过后台数据库随意更改的,钱一旦充值进去就进了诈骗团伙的腰包,客户自己是提不出来的。 短短一个月时间里,小孙和组员以上述方式实施诈骗,骗取金额高达460余万元,小孙本人从中获利10万。小孙称,公司里像他们这样的小组,仅她知道的还有6个。 近日,该团伙已有5人被萧山区检察院依法以诈骗罪提起公诉,案件正在法院审理中。 |