近日,淳安警方破获两个通讯诈骗团伙,其中一个还是家族式团伙。从湖北武汉、江西九江、浙江金华等地,警方抓获犯罪嫌疑人11名,捣毁诈骗窝点4个,缴获笔记本电脑6台、伪造信用卡200多张、手机20多部,当场缴获赃款20余万元。两团伙涉案金额达250余万元。
被一窝端的家族团伙,是在金华欢度七夕时落网的。当时,他们逛完商场,买了《城市暴力》的电影票,黑灯瞎火中正看得有滋有味。结果,一网被擒。
什么人最容易上当?昨天下午,记者在淳安看守所直面两名主要嫌疑人。
演技派
许夏(化名),武汉孝感人,女,35岁,初中文化,长相与女星Maggie Q有几分神似。
审讯室内,她低头颤抖,泪盈于睫,姿态柔弱。但一开口,全是避实就虚的无辜口吻。
民警说,她是家族式诈骗团伙的首领,掌握财权,男人们每天从全国各地ATM机提出来的钱款,最后都汇总到她手中进行二次分配。
毛金(化名),浙江温州人,男,30岁,初中文化。他外形时髦,眉宇间有几分吴奇隆的影子。
一看到记者的镜头,他气焰嚣张:“这什么意思?我的形象不能对外公布!打马赛克也不行!”之后,他又上演苦情戏:皱巴着脸,不停地用手背砸桌子,“咚”、“咚”、“咚”。
有位老记者看不下去了:“你干了坏事,还嚣张什么?媒体就是要把这事公之于众,好让大家不再上当!”
听完这话,毛金发飙了:“跟你有什么关系!我又没骗你的钱!我要请律师……”
民警说,毛金是负责取钱的,每个月至少能提出15000元,为防止他吃独食,许夏会派人监督。为了躲避ATM机的监控,他经常戴头盔、口罩去取钱,又怕总在一个地方取钱泄露行踪,他就全国“出差”提钱。他消费奢靡,用的手机都是最新款的苹果或三星。
“人性缝隙”
民警透露,这伙家族式通讯诈骗团伙,感觉走“公检法”的套路太费口舌,就转型专攻“办卡”骗局。
首先,通过网络或张贴小广告散布消息:不用去银行,即可代办高额度信用卡。一些心里打着小九九的人就会上钩,拨打电话。
骗子们详细询问身份信息和邮寄地址,一周之内就将一张无法激活的假信用卡寄给受害者。
受害者急于用卡,会再次打电话询问,骗子就说,这么高的信用额度,银行需要一定的验资费,以此证明你的还款能力,费用约为额度的10%,先打到银行账户上,卡激活后,这笔钱会退还。
如此,为了100万的信用额度,受害者就会打出10万元。钱到手后,骗子就把和受害者联系用的电话卡销毁。
民警总结:“他们盯准的,就是人性的缝隙。想绕过银行办理高额度信用卡的人,多少有点心怀鬼胎吧。”
三个“千万”
今年,截至8月10日,全市共发生通讯诈骗案件2214起,同比下降1.1%,累计损失金额6634万元,同比上升14.4%。
警方再次提醒:要记住三个“千万”:
无论何种理由,千万不能将自己的身份证号、银行卡卡号等信息透露给陌生人;
无论何种情况,千万不能听从可疑人员的转账、汇款指令(包括以公、检、法名义,淘宝支付宝客服名义等);
无论是亲戚、朋友、领导在网上或电话中要求汇款,千万不能轻信,务必要先核实其真实身份。
碰到类似可疑情况,请咨询亲友、同事,或直接拨打110咨询。 |