业务员手上养着多个微信号

黄先生加入的微信群——“东方华尔街培训实战群”，其实埋伏了很多托，“假如一个群有100个人，七八十个人都是托，只有20个人是股民”，像黄先生这样的股民只要一进群，基本都被杀得“片甲不留”。

涂某，24岁，他在“拉人头”圈子里有点名气，那些托就是涂某等人“养着”的。他们专门负责拉人头，在整个团伙中类似业务组长的身份，在各地租写字楼，招兵买马，营造出很有企业文化的氛围。

他们手上有股民、投资者的个人信息，招来的业务员就以各种“证券公司”“投资公司”的名义给全国各地的投资者打电话，邀请投资者进微信群，每个业务员手上至少三只手机，每个人手上有10多个微信号，要在微信群里扮演各种“托”，时不时地说自己赢利了等，一个业务团伙至少建了40个以上的微信群。

涂某交代说自己手上掌握了很多微信号，还有公司专门找到他，出价每月5万元让他去，他不去，觉得没挑战。

在这场历时短短20多天的骗局里，他带的这个拉人头团伙，共分到700万元左右，他获利200多万元，另外两个同伙于某获利200多万元，魏某获利180多万元。而他们下面的业务员拿到了七八十万元。

骗来的钱投入股市“洗钱”

这场骗局的幕后操纵者是杨某和王某。

杨某，36岁，陕西扶风县人，浙江理工大学毕业；王某，32岁，河南人，初中毕业。

两人交集是曾在杭州一个诈骗平台一起工作，去年10月，两人商量着另起炉灶。

他们找到开软件公司的梁某。25岁的梁某专门做那些用于诈骗的数字货币交易平台，每设计一个平台收取80万元左右的制作费，为了把骗局包装得像回事，他还精心制作宣传网站，制作了产品白皮书，还制作了手机App等。

杨某又找到中学同学王某，他负责“打单”，计算机专业毕业，负责“画”每天虚假的交易K线图，如“暴跌”的K线图，让投资者血本无归。

这场历时20多天戛然而止的骗局，共骗得投资者7000多万元，杨某一人就分到了2000多万元，他把这笔钱大部分投入股市以借贷方式来“洗钱”，又去订购了一辆特斯拉，合伙人王某分到了1000多万元；而做网页的梁某也拿钱通过买“基金”来“洗钱”……

诈骗团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日，疯狂圈钱后，一下子开上了豪车。

办案民警说，相对于传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强，更难识别，特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下，更容易受到诱惑和欺骗。

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